按照《原陽金豫河投資集團(tuán)有限公司效能監(jiān)察管理辦法》（試行）的有關(guān)規(guī)定，2019年8月21日上午，由集團(tuán)公司黨群工作部牽頭，其他各相關(guān)部門參與，成立了效能監(jiān)察小組，對新鄉(xiāng)市豫瑞建筑工程有限公司進(jìn)行了效能監(jiān)察。現(xiàn)將監(jiān)察情況報(bào)告如下：
一、效能監(jiān)察基本情況
此次監(jiān)察主要內(nèi)容為該公司自成立以來的生產(chǎn)經(jīng)營活動開展情況和內(nèi)部制度建設(shè)情況。
新鄉(xiāng)市豫瑞建筑工程有限公司成立于2019年5月24日，注冊資本900萬，目前實(shí)際注資100萬，由原陽縣金豫河建設(shè)發(fā)展有限公司與河南中天園林股份有限公司合資成立，股權(quán)比例分別是51%和49%。公司成立是股東雙方本著優(yōu)勢互補(bǔ)的目的，組建專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)，承接原陽縣相關(guān)工程，進(jìn)行全方位的過程管控，提升承接項(xiàng)目的工程質(zhì)量和效率。
該公司目前在職人員6名，經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人（兼開發(fā)報(bào)建）各1人、土建工程師2名、安裝工程師1名。
（一）生產(chǎn)經(jīng)營活動開展情況
1、PMC項(xiàng)目承接情況
目前，公司承接管理項(xiàng)目2個，分別為蔣莊鄉(xiāng)黃河灘遷建項(xiàng)目和原陽黨新校區(qū)項(xiàng)目，合同金額合計(jì)12678360元（蔣莊鄉(xiāng)項(xiàng)目12374181元，黨校項(xiàng)目304179元）。
2、PMC項(xiàng)目進(jìn)展情況
蔣莊鄉(xiāng)遷建項(xiàng)目：總包單位未招標(biāo)，樁基施工單位已完成約90%工程量，樁基檢測單位已定標(biāo)，現(xiàn)場臨時道路施工單位開始施工。
黨校室外工程共分兩個標(biāo)段，一標(biāo)段現(xiàn)施工已完成約65%，剩余35%工程量擬與本月月底前大面完成；二標(biāo)段施工已完成，已驗(yàn)收。
3、PMC項(xiàng)目回款情況
蔣莊鄉(xiāng)遷建項(xiàng)目：依據(jù)合同節(jié)點(diǎn)，蔣莊遷建項(xiàng)目7月份申請預(yù)付款1856127.15元（合同金額15%），7月底到賬1856127.15元。
黨校項(xiàng)目：預(yù)計(jì)8月份回款159693.97元，回款工作正在對接中，預(yù)計(jì)8月底手續(xù)走完。
4、PMC項(xiàng)目對下付款情況
現(xiàn)項(xiàng)目對下尚無付款。
5、招標(biāo)控制價(jià)評審情況
現(xiàn)已完成招標(biāo)控制價(jià)評審項(xiàng)目共計(jì)6個，總計(jì)送審金額31656359.37元，審定總金額29168997.9元，累計(jì)審減金額2487361.47元；
目前公司評審庫單位共計(jì)5家，入庫手續(xù)尚未完善。
（二）公司內(nèi)部制度建設(shè)情況
各內(nèi)部管理制度初稿已擬定，計(jì)劃**終確定后公司內(nèi)部上總經(jīng)辦會后向集團(tuán)公司備案。
二、通過效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的主要問題
1、PMC項(xiàng)目資料存檔不規(guī)范，公司內(nèi)基本沒有各項(xiàng)目存檔資料。
2、組織架構(gòu)及人員配置不健全，滿足不了業(yè)務(wù)開展需要。
3、因人員配備等各方面因素制約，PMC項(xiàng)目各項(xiàng)工作進(jìn)展較慢。
4、制度建設(shè)不健全，截至目前沒有一份正式出臺的公司內(nèi)部治理制度文件，僅有電子版初稿清單。
5、招標(biāo)控制價(jià)評審項(xiàng)目，缺乏前期選定評審單位的規(guī)范性程序。
6、公司沒有明顯標(biāo)志，品牌形象較差。
三、查證情況及原因分析
1、PMC項(xiàng)目相關(guān)資料大部分存檔于各項(xiàng)目現(xiàn)場，沒有在公司集中備份存檔。
2、內(nèi)部管理制度制定難度大，由于受集團(tuán)公司和中天園林雙方控股，雙方企業(yè)性質(zhì)不同，制度建設(shè)中差異性較大，大部分制度未能及時定稿。
3、中天園林方面配備專業(yè)人員過少，還需要市場化招聘人員。人員招聘信息雖已發(fā)布，但由于工作地點(diǎn)及薪資水平原因，應(yīng)聘人員過少，未能及時招聘到合適的工作人員。
4、現(xiàn)有人員社保未繳納，由于縣人社局系統(tǒng)升級，企業(yè)人員社保業(yè)務(wù)無法辦理，導(dǎo)致員工工作積極性不高。
5、由于招標(biāo)控制價(jià)評審項(xiàng)目的突發(fā)性與緊急性，且缺乏相關(guān)制度流程，未開展前期選定評審單位的工作。
6、公司標(biāo)牌未懸掛，標(biāo)志還未設(shè)計(jì)，且現(xiàn)有辦公地點(diǎn)為臨時辦公地點(diǎn)。
四、監(jiān)察意見及建議
1、PMC項(xiàng)目資料集中備份存檔。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資料的紙質(zhì)版存檔、分類，加強(qiáng)文件材料歸檔整合的及時性、條理性以及各項(xiàng)記錄的嚴(yán)謹(jǐn)性。組織員工尤其是文檔資料管理相關(guān)人員學(xué)習(xí)公司檔案管理辦法，細(xì)化文檔分類與留存方案，同時要求監(jiān)理方、施工方細(xì)化文檔管理與分類，對各項(xiàng)記錄進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，并細(xì)化文檔管理、借閱、保存、接收清單。
2、在建章立制上下功夫，結(jié)合公司實(shí)際，制定行之有效的規(guī)章制度，已經(jīng)通過的制度要及時印發(fā)，以便在工作開展中有章可循。
3、申請中天園林公司配備更多的專業(yè)人員，同時因地制宜的制定合理的人員招聘方案，拓展招聘渠道，盡快補(bǔ)充專業(yè)人員力量。
4、積極拓展新業(yè)務(wù)，促使PMC項(xiàng)目各項(xiàng)工作加快推進(jìn)。下一步加速與教體局黑羊山學(xué)校項(xiàng)目，黨校新校區(qū)報(bào)告廳、西宿舍樓裝修、餐廳裝修工程及監(jiān)理項(xiàng)目，縣教師進(jìn)修學(xué)校改造工程及監(jiān)理項(xiàng)目對接溝通。
5、規(guī)范招標(biāo)控制價(jià)評審項(xiàng)目的各項(xiàng)工作流程和程序，做到公平、公正、公開。
6、盡快懸掛公司標(biāo)牌，設(shè)計(jì)公司標(biāo)志，打響工作知名度。
